El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana, inició un programa de revisiones, en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales

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El 6 de enero de 2014, se publicaron en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, las plantillas para capturar los avisos en ceros o con operaciones vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. La presentación de los avisos correspondientes a

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Normatividad. Disposición legal Publicación Entrada en vigor Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. 17-oct-2012 17-jul-2013 Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. 16-ago-2013 1-sep-2013 Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la

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