El 6 de enero de 2014, se publicaron en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, las plantillas para capturar los avisos en ceros o con operaciones vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita.
La presentación de los avisos correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013, se tenían que presentar a más tardar el 17 de Enero de 2014.
No obstante, el SAT informó que la presentación de Avisos e Informes en ceros a que se refiere la LFPIORPI, correspondientes a operaciones del ejercicio 2013, que se realicen con posterioridad al 17 de enero de 2014 no serán considerados como extemporáneos, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:
| Sexto dígito de la clave del RFC | Día siguiente al 17 |
| 1 y 2 | Primer día hábil siguiente. |
| 3 y 4 | Segundo día hábil siguiente. |
| 5 y 6 | Tercero día hábil siguiente. |
| 7 y 8 | Cuarto día hábil siguiente. |
| 9 y 0 | Quinto día hábil siguiente. |
Nota: Este esquema de presentación aplica a partir del 17 de febrero de 2014, en adelante, y sólo será aplicable para aquellas personas que estén al corriente con la presentación de Avisos e informes en ceros durante el ejercicio 2014.
Para cada actividad vulnerable, el SAT ha desarrollado un archivo de Excel automatizado con macros con la plantilla que reúne la información de captura necesaria de conformidad con lo establecido en los anexos publicados para los avisos relativos a cada actividad vulnerable e incluyen la posibilidad de crear un archivo XML como resultado de dicha captura.
El archivo XML resultante de esta captura podrá ser enviado a través del Portal Antilavado de forma más ágil que capturando toda la información en línea como se había propuesto en un inicio.
| Nombre del Formato en Excel |
Actividad Vulnerable que reporta |
Fundamento Legal |
| JuegosySorteos.xlsm |
Juegos y sorteos |
Artículo 17 Fracc. I LFPIORPI |
| TarjetasServCred.xlsm |
Tarjetas de servicio y crédito |
Artículo 17 Fracc. II LFPIORPI |
| TarjetasPrepago.xlsm |
Tarjetas de prepago y cupones |
Artículo 17 Fracc. II LFPIORPI |
| TarjetasDevRwd.xlsm |
Tarjetas de devolución y recompensa |
Artículo 17 Fracc. II LFPIORPI |
| ChequesViajero.xlsm |
Cheques de viajero |
Artículo 17 Fracc. III LFPIORPI |
| MutuoPrestCred.xlsm |
Mutuo, préstamo o crédito |
Artículo 17 Fracc. IV LFPIORPI |
| Blindaje.xlsm |
Blindaje |
Artículo 17 Fracc. IX LFPIORPI |
| Inmuebles.xlsm |
Inmuebles |
Artículo 17 Fracc. V LFPIORPI |
| MetalesyJoyas.xlsm |
Metales y joyas |
Artículo 17 Fracc. VI LFPIORPI |
| ObrasArte.xlsm |
Obras de arte |
Artículo 17 Fracc. VII LFPIORPI |
| Vehiculos.xlsm |
Vehículos |
Artículo 17 Fracc. VIII LFPIORPI |
| TraslCustValores.xlsm |
Traslado o custodia de valores |
Artículo 17 Fracc. X LFPIORPI |
|
Servicios profesionales |
Artículo 17 Fracc. XI LFPIORPI |
|
|
Fedatarios públicos |
Artículo 17 Fracc. XII LFPIORPI |
|
| Donativos.xlsm |
Donativos |
Artículo 17 Fracc. XIII LFPIORPI |
| Arrendamiento.xlsm |
Arrendamiento de inmuebles |
Artículo 17 Fracc. XV LFPIORPI |
Para el caso de avisos en ceros se ha publicado el formato en Excel InformeEnCeros.xlsm el cual aplica para todas las actividades en que se deba presentar el aviso en ceros.
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