Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. archivos

Multas impuestas a empresas (UIF-SAT)

Desde 2013 que se promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, se establecieron diversas obligaciones que deben atender las empresas que realizan alguna de las actividades vulnerables que ésta define. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración

Escrito por RAH abogados

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Alta de Persona Moral en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero

Si la actividad que realizas es considerada por la Ley como actividad vulnerable, estas obligado a darte de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.