Multas impuestas a empresas (UIF-SAT)

Desde 2013 que se promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, se establecieron diversas obligaciones que deben atender las empresas que realizan alguna de las actividades vulnerables que ésta define. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración

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SAT INICIA REVISIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana, inició un programa de revisiones, en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales

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Alta de Persona Moral en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero

Si la actividad que realizas es considerada por la Ley como actividad vulnerable, estas obligado a darte de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Normatividad. Disposición legal Publicación Entrada en vigor Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. 17-oct-2012 17-jul-2013 Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. 16-ago-2013 1-sep-2013 Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la

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