SAT INICIA REVISIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana, inició un programa de revisiones, en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales

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Formatos para el Portal Antilavado. SAT

El 6 de enero de 2014, se publicaron en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, las plantillas para capturar los avisos en ceros o con operaciones vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. La presentación de los avisos correspondientes a

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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Normatividad. Disposición legal Publicación Entrada en vigor Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. 17-oct-2012 17-jul-2013 Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. 16-ago-2013 1-sep-2013 Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la

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